LexisNexis WorldCompliance
Online Search Tool

Ολοκληρωμένη βαση δεδομένων με παγκόσμιες λίστες κυρώσεων, Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων και δυσμενών δημοσιευμάτων

WorldCompliance Online Search Tool πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως, σχετικά με πληροφόρηση για άτομα, εταιρείες και πλοία που πιθανόν να έχουν εμπλακεί σε Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας και συναφή αδικήματα που εμπίπτουν τόσο στη σχετική Νομοθεσία όσο και στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Πλεονεκτήματα

Εκτεταμένη κάλυψη ειδικότερα στον τομέα κυρώσεων και όχι μόνο

  •  Συνεχής ανανέωση των προφίλ που διατηρούνται στη βάση
  •  Άμεση ενημέρωση του συστήματος όσον αφορά νέες κυρώσεις
  •  Περισσότερες από 600,000 φωτογραφίες φυσικών προσώπων
  •  Διατηρεί ένα δένδρο σχέσεων για κάθε προφίλ με πληροφορίες μελών οικογένειας, επαγγελματικών συνεργατών και άλλων επαφών
  •  Δυνατότητα για επιπλέον έρευνα χωρίς χρέωση σε περίπτωση που κάποια οντότητα δεν περιλαμβάνεται στη βάση
  •  Δυνατότητα έρευνας ονομάτων στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ρώσικα, Αραβικά, Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα, Φαρσί, Γερμανικά, Ιαπωνικά
  •  Δεν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού

Συνεχής ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

  •  Ευρεία κάλυψη πέραν του 1.8 εκατομμυρίων προφίλ ατόμων, εταιρειών και πλοίων σε πάνω από 50 κατηγορίες κινδύνων όπως λίστες κυρώσεων, ΠΕΠ και υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
  •  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσων αφορά τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, περιλαμβανομένων των φωτογραφιών των ατόμων, σύντομη περίληψη, δένδρο διασυνδέσεων και άλλα
  •  Συνεχής ενημέρωση με πέραν των 30,000 νέων προφίλ αλλά και πέραν των 40,000 ενημερώσεων κάθε μήνα

Χαρακτηριστικά

Ένα εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο κανονιστικής συμμόρφωσης

  •  Φωνητικός αλγόριθμος με ένδειξη αποτελεσμάτων βάσει προφοράς
  •  Δυνατότητα αναζήτησης ακόμα και χωρίς το ακριβές όνομα της οντότητας
  •  Σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων βάσει της ακρίβειας
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ