LexisNexis
WorldCompliance Data

Τα πιο αξιόπιστα δεδομένα συμμόρφωσης στον τομέα της επιβολής κυρώσεων, προκειμένου να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αυξήσει την αποδοτικότητα των συναλλαγών και να μετριάσει τον κίνδυνο συμμόρφωσης.

Με την παροχή προσαρμοσμένης πρόσβασης σε πλήρη και τρέχοντα δεδομένα κυρώσεων, τα στοιχεία WorldCompliance Data δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να περιηγηθεί με επιτυχία σε συνεχώς ενημερωμένες λίστες κυρώσεων, παγκόσμιες λίστες συμμόρφωσης και αδικήματα δωροδοκίας. Προστατεύστε την επιχείρησή σας με προοπτική προσαρμοσμένης δέουσας επιμέλειας και εξορθολογήστε τις ροές εργασιών των συναλλαγών σας με τα δεδομένα της WorldCompliance.

Πλεονεκτήματα

Αντιμετωπίστε τον κίνδυνο με ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας

Τα δεδομένα WorldCompliance είναι ιδανικά για αυτοματοποίηση της διαδικασίας ερευνών και συνεχής παρακολούθησης, ειδικότερα σε οργανισμούς με μεγάλο πελατολόγιο.

  •  Έρευνα συναλλαγής (transaction screening) με αυξημένη αποτελεσματικότητα
  •  Μείωση του κόστους συμμόρφωσης

Το WorldCompliance Data είναι μια προσαρμόσιμη λύση που προσφέρει ευέλικτες επιλογές παράδοσης είτε μέσω μιας ομαλής ενσωμάτωσης με το LexisNexis Bridger Insight XG, είτε ανεξάρτητα στο δίκτυο του κάθε πελάτη.

Ενισχύστε τον έλεγχο με ολοκληρωμένη κάλυψη που υποστηρίζεται από αξιόπιστες πηγές

    Η LexisNexis ακολουθεί μια αυστηρή διαδικασία διερεύνησης με σκοπό την δημιουργία ισχυρών βάσεων δεδομένων που να αφορούν άτομα και οντότητες υψηλού κινδύνου που διατίθενται στο εμπόριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια διεξοδική σειρά έρευνας, εξέτασης και σύνταξης δεδομένων. Τα περιεχόμενα του κάθε προφίλ συγκεντρώνονται σε μια σειρά τμημάτων, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παγκόσμιες λίστες:
  •  Κυρώσεων και Επιβολών (Sanctions and Enforcement): Συγκεντρώνει πληροφορίες από τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες λίστες κυρώσεων και επιβολών παγκοσμίως, ομαδοποιώντας τα δεδομένα σε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων
  •  Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (Politically Exposed Person): Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων καθώς συνδεδεμένων προσώπων περιλαμβανονένων των μελών οικογενείας
  •  Δυσμενή Δημοσιεύματα (Adverse Media): Συνεχής παρακολούθηση πέραν των 35,000 ιστοτόπων ειδήσεων παγκοσμίως
  •  Κρατικοί Οργανισμοί (State Owned Enterprises): Ένας εκτενής κατάλογος κυβερνητικών εταιρειών αλλά και επιχειρήσεων που συνδέονται έμμεσα με κυβερνητικούς οργανισμούς

Χαρακτηριστικά

    Η LexisNexis διαχειρίζεται μια από τις πιο πλήρεις βάσεις δεδομένων για άτομα και οντότητες υψηλού κινδύνου, με νέα προφίλ που προστίθενται ή ενημερώνονται συνεχώς.
  •  Πληροφορίες παγκόσμιας κάλυψης
  •  Προφίλ Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ)
  •  Άτομα, εταιρείες και πλοία που περιλαμβάνονται σε:
  • Λίστες Κυρώσεων
  • Λίστες Επιβολών
  • Δικαστικές αποφάσεις
  • Δυσμενή Δημοσιεύματα
  •  Προσθήκη νέων προφίλ και ενημέρωση σε πληροφορίες, όπως:
  • Ημερομηνία γέννησης και τόπος γέννησης
  • Αριθμός εθνικής ταυτότητας
  • Φωτογραφίες ατόμων
  • Δένδρο σχέσεων με πληροφορίες μελών οικογένειας, επαγγελματικών συνεργατών και άλλων επαφών


Συχνότητα ενημέρωσης των δεδομένων: Τα δεδομένα ενημερώνονται σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη.
Μορφές αρχείων: XML and Text Delimited

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ